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中共贵州旅游投资控股(集团)有限责任公司委员会关于巡视整改进展情况的通报

时间 来源:贵州省纪委监委网站    发布时间:2019-03-21 15:03     点击次数 3477次
 

根据省委巡视工作部署,2018年5月24日至2018年7月3日,省委第十一巡视组对贵州旅游投资控股(集团)有限责任公司党委进行了巡视。2018年10月12日,省委巡视组向贵州旅游投资控股(集团)有限责任公司党委反馈了巡视意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定,现将巡视整改进展情况予以公布。

经过近两个月集中整改,按照“事事有回音、件件有落实”的要求,结合企业实际,巡视反馈20个问题的整改工作取得了初步成效。

一、“政治建设方面存在的问题”的整改推进情况

(一)针对“领导班子不担当不作为”方面。

1.关于“党委对企业发展总体思考不够、措施不力。从集团经营范围可以看出,酒店景区、文化娱乐、生态农业、产权交易、广告会展、信息传媒、金融能源、物业房地产等,既没有明确的定位,也没有突出的主业,班子成员在集团发展方向问题上各执己见,党委在统揽全局、协调各方以及统一思想、凝聚共识上存在较大差距”。

整改推进情况:明晰集团战略发展方向与目标,明确集团主要经营范围及业务条线。战略投资部拟在集团组织专业咨询机构共同制定集团“十三五”规划暨总体发展战略(含系列方案)的基础上,组织集团各职能部门提出了相关专业建议,拟提请公司党委就集团战略发展方向、目标与规划召开专题会进行研讨和统一,将确定的集团总体战略规划方案按程序呈报党委会、董事会核准通过后执行,并进行全方面宣贯。战略投资部将统筹协调各子公司根据集团战略纲要及自身实际情况制定其战略发展规划和目标任务,报集团审核批准后执行。

2.关于“集团公司层级不明责任不清。贵旅集团公司下设综合办公室、组织人事部、战略投资部、运营管理部、财务部、审计部、法律合规部、党建工作部8个部室,却又划分为创投、金融、酒店、景区、地产、商业6个板块,两位班子成员不分管集团部室,直接插到项目上,综合办公室、组织人事部、战略投资部、运营管理部负责人分别兼任二级公司负责人

整改推进情况:1)根据公司发展需要、功能定位、主营业务等,对集团部门和二级子公司进行整合重组、对领导班子成员进行合理分工;(2)对职能部门负责人分别兼任二级公司负责人情况根据工作需要和干部兼职相关规定进行清理整改。

(二)针对“民主集中制执行不力”方面。

1.关于“班子成员沟通不足。班子成员之间平时交流不够。部分“三重一大”事项提交党委会、董事会研究前没有充分征求意见,甚至在提交会议讨论前一天或会议召开前才交到参会人员手中。个别事项更是绕开分管领导直接上会,以致引发不满与争吵

整改推进情况:1)按照省委组织部部署,公司班子结构已作出调整,下一步要形成班子交流常态化,相互通气,通报情况,务求班子成员均能了解公司整体情况。(2)会议通知至少提前3天发放,现已制定《贵旅集团审批、核准和备案事项清单》,“三重一大”事项报会前均需按此严走审批流程,杜绝程序不完善就报会的情况。(3)坚决杜绝绕开分管领导直接上会的情况,如再有类似情况严格追究问责。

2.“本位主义严重。班子成员各自为政,板块之间互不过问,二级公司基本上是分管领导说了算,监管无法进行,搞“团团伙伙、拉帮结派”的有之。少数干部职工彼此拆台、相互攻击,搞“匿名诬告、制造谣言”的有之

整改推进情况:1)调整班子成员分管职能,目前正在调整,调整后班子成员只分管集团职能部门,不再担任子公司的法人代表、董事长等职务。(2)强化集团职能部门的垂直管理,逐步实现集团化管控体系,尤其是财务和人事的集中管控,现正在推进过程中。(3)公司工会重新梳理制定了厂务公开制度,按上级主管部门要求,让职工及时了解公司公开范围内事务,避免信息不透明造成的互相揣测和诽谤。(4)党建工作部正逐步加强职工宣城思想政治工作和企业文化建设工作,努力营造风清气正的政治生态环境。

3.关于“党委会议定事项不落实。部分班子成员示范带头作用差,党委会议研究决定的事项落实不够好,搞“自行其是、阳奉阴违”的有之。如酒店管理公司工资总额预算问题,分管领导会上未提出意见,会后却拒不执行

整改推进情况:加强综合办公室对党委会议定事项的督促检查,尽快形成制度规范,对不按要求落实等情况严格追究问责,并纳入负责人绩效考核范畴。

(三)针对“上级决策部署落实不足”方面。

1.关于“国企党建要求落实不到位。党委没有坚持和落实党的建设和国有企业改革进行同步谋划,没有把党的组织及工作机构进行同步设置,党组织负责人及党务工作人员也没有同步配备,大量“三重一大”事项通过党政联席会议研究,缺少总经理办公会议事环节,董事会决策仓促,党委和其他治理主体的权责不清、边界不明

整改推进情况:1)集团公司制定企业改革方案时,坚持和落实党的建设有关要求。(2)各二级板块公司实施企业改革时,坚持和落实党的建设有关要求,《改革方案》报组织人事部批准、报党建工作部备案。(3)取消党政联席会议制度,规范党委会、总经理办公会、董事会会议制度。(4)认真执行决策程序,坚持党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序,重大经营管理事项必须经党组织研究讨论后,再由董事会或经理层作出决定。(5)加强督导,并将各二级板块公司落实“三重一大”决策议事制度纳入工作考核内容。

2.关于“公司清理“边清边建”。在上轮巡视指出板块公司清理工作进度缓慢的情况下,集团仍然没有根据已有公司的情况承接项目,而是继续根据承接项目的需要注册成立新公司。如:2018年2月注册成立了贵州贵旅志诚文化传播有限公司,2018年5月又成立贵旅集团贵阳分公司

整改推进情况:1)战略投资部对《贵旅集团投资管理办法》(含固定资产投资、股权投资等对外投资事项的相关制度和流程)进行了修订完善,并特重新制定了《贵旅集团投资设立子公司实施细则》,拟组织集团各职能部门提出相关意见和建议,上报公司党委会和董事会进行审议,通过下发后执行。将严格执行“三重一大”申报流程和内部风控、决策、报批程序,并按照《贵旅集团审批、核准、备案事项清单》和《贵旅集团投资管理办法》等相关规定,加强对投资前期的调研论证、要件审核、风险管控等,并完善专家评审制度,强化严谨报批、科学决策的执行力度。(2)原则上,子公司清理过程中不允许增设新子(分)公司,新业务开展可根据存续子公司的业务范围和实际情况进行承接,确因集团战略规划及业务开展等实情需增设的,须按程序报集团公司或上级监管单位批准。(3)加大对子公司未批先设或直接不报等违规情况的处罚力度,拟由集团组织人事部、纪委等项目部门统筹提出如对领导责任人给予批评教育、责令书面检查、通报批评等处理,或扣减其责任认定年度一定比例的绩效年薪的决定,并严格执行。(4)战略投资部统筹制定了《贵旅集团投资项目与业务发展跟踪管理实施方案》,明确集团各职能部门在项目投资各阶段的任务目标和主体责任,加强项目实施全过程的监督管理。

3.关于“兼职问题仍然普遍。在巡视指出集团领导兼职问题后,三位集团领导班子成员仍然兼任二级公司、三级公司法定代表人,中层管理人员交叉任职、跨层级兼职更是屡见不鲜

整改推进情况:1)领导干部兼职均已按程序进行免职,并责令相关部门、单位限期进行工商变更。6名班子在15个单位的兼职,目前已完成变更的5个。集团公司干部兼职工作也正在清理中。(2)集团管理的33名中层管理人员兼职,由组织人事部牵头进行了一次清理工作,为保证兼职合法、合理、合规,将再次逐一排查清理整顿。"

(四)针对“党内政治生活不严肃”方面。

1.关于“民主生活会质量不高。2015-2017年度民主生活会班子对照检查材料均未经党委集体研究,且存在一半以上篇幅谈成绩的现象,党委班子和班子成员会后均未制定整改方案

整改推进情况:1)组织集团公司党委成员及相关部门负责人学习相关文件精神。(2)对2018年党员领导干部巡视整改专题民主生活会中党委班子及党委成员存在问题制定整改方案,细化整改措施,明确时限要求,由党委建立台账狠抓落实。(3)集团党委民主生活会均已按规定要求开展。

2.关于“组织生活会不规范。一些二级党委和大部分支部对民主生活会和组织生活会概念不清,商控公司某位非党副总居然参加了2017年度党委民主生活会,并作批评与自我批评。集团直属二支部和文旅总支2017年度组织生活会只有支委自我批评,没有相互批评

整改推进情况:加强二级公司党委(党总支)民主生活会的培训指导工作,成立民主生活会督导组,指派专人按照民主生活会制度指导帮助二级公司党委、党总支开好民主生活会,切实提高民主生活会质量。

二、“思想建设方面存在的问题”的整改推进情况

(一)关于“落实意识形态责任制不到位。党委对意识形态工作没有总体安排、没有明确任务、没有划分责任,巡视组进驻后,多次催要相关材料,才于6月15日起草了《贵旅集团意识形态工作责任制实施意见》

整改推进情况:1)从2018年起,党建工作部将意识形态工作作为党的建设的重要内容,组织人事部将其纳入领导班子管理、建设和中层管理人员考核内容,强化“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“四个服从”,落实“两个维护”。(2)2018年11月底前,各二级板块党组织以中心组学习、党支部以主题党日活动方式,组织一次“意识形态工作”专题学习(《贵旅集团意识形态工作责任实施细则(试行)》),11月23日前将学习情况报集团公司党建工作部。(3)2018年11月底前,党建工作部组织一次“意识形态责任制基础知识考试”,二级党组织成员、党建或意识形态各位人员及党支部委员参加测试。

(二)关于“中心组学习流于形式。虽然2016年来集团党委共组织了18次中心组学习,但都是传达学习文件会议精神或组织专题讲座,既没有结合工作实际进行集体研讨和重点发言,中心组成员亦未撰写调研报告和学习体会文章。商控公司党委2018年1月成立以来未开展过学习

整改推进情况:

1)强化政治思想方面的制度建设。一是省委巡视组提出有关问题后,按照“边巡视、边整改”原则,2018年9月6日,修订、印发了《贵旅集团党委理论学习中心组管理办法》(贵旅集团党通〔2018〕23号),为进一步加强和规范中心组学习提供了制度保障。二是制定、实施《贵旅集团意识形态工作责任实施细则(试行)》(贵旅集团党通〔2018〕14号),为加强意识形态工作、牢牢掌握领导权主动权提供了制度保障。三是制定、实施《贵旅集团意识形态应急预案(试行)》(贵旅集团党通〔2018〕34号),为加强意识形态应急管控、营造清朗的网络空间提供了制度保障。

2)进一步明确了集团党委理论学习中心组的有关事项。一是完善了党委理论学习中心组秘书制度,由党建工作部负责人担任学习秘书,负责中心组学习的记录、协调等工作。二是明确了集团党委理论学习中心组学习对象,即党委成员、行政班子成员,总部中层管理人员列席。二级板块公司班子成员原则上不再参加,若举办有关专家讲座时,根据工作需要扩大学习人员。三是强调集团党委理论学习中心组学习时,结合工作实际进行集体研讨和重点发言,集团领导按照组织要求或工作需要,撰写调研报告、学习体会。

3)强化学习中心组学习安排、记录和档案管理。一是执行年度计划、年终总结、季度报表制度;二是每次建立学习档案,包括:学习通知、会议签到、会议纪要、学习资料、重点发言稿或调研报告、学习体会等。

4)认真执行《贵旅集团党委理论学习中心组管理办法》并加强基层督导。一是2018年下半年以来,集团公司领导成员领学,坚持读原著、学原文、悟原理,并结合企业和工作实际进行中心发言。二是将各二级板块公司党组织中心组学习情况纳入:基层党组织负责人抓党建工作述职、基层党组织党建工作检查考核、民主生活会/组织生活会报告、中层管理人员年度述职述廉考评内容。

5)针对原商控公司党委未认真执行中心组学习制度一事,集团党委决定撤销原商控公司党委,成建制划归建投公司党委。调整后的党委成员参加建投公司党委中心组学习,学习活动正常开展。

(三)关于“干部职工思想混乱。一些年轻同志本想到集团干事创业,没想到风气不正、政治生态极差,因而心灰意冷。一些贵州饭店老员工表示愤慨,认为好好的品牌被一些人搞砸了。集团内部缺乏凝聚力和向心力,干部职工对集团的发展前景缺乏信心,员工流动性极大,仅2016年以来集团所属公司共入职610人,而离职员工达969人

整改推进情况:

1)调整战略思路:2018年底,集团党委按照“快速处置、压缩债务、回笼现金、力求转型”的战略思路,提出了的“两底线(确保职工工资、农民工工资)、一保障(确保集团工作秩序正常)、四个不(建制不变、机构不变、收入不减、员工不裁)”方针,通过会议宣贯、层层传达,统一公司干部职工思想,确保职工队伍稳定,推进企业经营生产、酒店集团组建和改革发展工作。

2)加速组建“酒店集团”:按照省人民政府《关于同意贵州酒店集团有限公司组建方案的批复》(黔府函201912号)精神,集团公司成立了组建领导小组、制定了组建工作方案、风险评估方案和维稳应急预案,努力推进酒店集团组建工作,加强干部职工尤其是酒店公司和贵州饭店的思想政治工作,确保队伍稳定,组建顺利实施。近期,“贵州酒店集团有限公司”即将挂牌。

3)组织人事部对集团绩效考核办法、工资总额管理办法、员工薪酬标准等相关制度进行修改完善,使管理制度更加合理,更有利于提高干部职工的工作积极性,更有利于激发工作热情。

组织人事部2016年以来集团所属公司人员入职、离职情况进行疏理和分析,人员减少主要是酒店公司尤其是贵州饭店,一是从提高工作效率和降低成本角度考虑,优化了工作流程,压缩了人员编制;二是改变了部分岗位(如保洁等)用工形式,通过外包方式既满足了工作需要,又节约了人力成本,因这部分员工不与贵州饭店直接签订用工合同,因此不用统计在职工总数之中。三是新进员工条件更加严格,新增员工相对较少。酒店属于服务行业,人员流动性本身较大 ,尽管如此,2016年以来,酒店公司及贵州饭店的营收及利润基本稳定,没有因人员减少而发生变化。

三、“组织建设方面存在的问题”的整改推进情况

(一)关于“党建力量薄弱。部分基层党组织人员缺乏、素质不高、能力不强,一些党务干部对党委会议事规程、“三会一课”基本要求、民主生活会召开范围等党建工作基本内容都不了解。抽查发现,商控公司党委仅配备了两名党委委员和一名兼职的纪委书记,且该公司董事长并非党委委员,交叉任职没有体现,对公司经营、重大决策、班子团结均产生一定影响。商控下属大数据公司有5名中共党员和5名民革党员,该公司成立了民革支部却未设立党支部,民革支部活动开展有声有色,而5名中共党员在商控公司综合支部一年半未过组织生活。在问到近两年全党开展的主题教育时,个别党委副书记回答2016年是手抄党章,2017年是“两学一做””。

整改推进情况:1)将商控公司党委整合到建投公司党委(实际上就是撤销商控党委),加强党组织建设。通过整合解决了问题的大部分问题:如原来商控没有党政领导交叉任职,党委决策等等。(2)将商控综合党支部与原来建投综合党支部整合为新的建投综合党支部,加强党支部建设。(3)通过集团公司范围内开展党建知识竞赛(全部竞赛和集中竞赛),一定程度上加强了党建知识的学习。当然,长期的素质培训、三会一课等等还需要在劲泓的工作中逐步加强好提升。(4)关于商控大数据公司有几名党员的问题,我们进行了摸底,这几个党员的组织关系不在集团公司,都在其社区党组织。下一步,公司将进行清理,要求凡是与贵旅集团签订劳动合同的,都要转接关系到公司,需要时间。

(二)针对“工作缺乏规范”方面。

1.关于“发展党员程序不严肃。酒店公司第一党支部召开党员大会票决接收2位同志为中共预备党员时,到会人员不足半数。荔波酒店党支部在某位同志预备期不满一年的情况下,即召开党员大会同意其转为正式党员”。

整改推进情况:1)已经组织相关党组织进行改正,11月16日前,向集团公司党委提交《整改报告》。(2)加强等党务工作知识的学习;年底前,举办一期党务人员培训班,加强党建工作制度、发展党员工作基础知识学习培训,将本次巡视整改问题作为案例,集团全体党建工作人员均以此为戒,进一步提高基层党组织人员素质。

2.关于“党员日常管理不严格。大部分支部都不同程度存在党员组织关系未及时转出转入的情况。如:商控公司某副总已任职10个月,至今党组织关系仍保留在直属一支部;文旅投公司某同志2014年12月调入公司,入职3年半党组织关系仍保留在住址所在社区”。

整改推进情况:凡劳动合同关系属于公司、党组织关系未转入的,2018年内限期转入;凡与集团公司解除合同或调出,党组织关系仍然保留在集团公司的,2018年内限期转出。因个人原因,经教育、帮助无效,半年后仍然不将组织关系转入集团的对其作出相应处理、直至解除劳动合同。

3.关于““三会一课”敷衍了事。大部分党支部对“三会一课”概念模糊、记录不清。商控支部以大量参加集团会议、活动代替支部活动;文旅支部长期由某位集团领导班子成员(支部普通党员)主持支部会议,且支委会均为研究行政事务内容,存在以党代政现象;集团13个支部的支部书记2016年来均未在所在支部讲过党课”。

整改推进情况:1)年底前,举办一期党务人员培训班,加强党建制度、基础知识学习培训,进一步提高基层党组织人员素质。(2)2018年11月底前,党建工作部组织全体党员开展党建知识竞赛;组织二级党组织委员、党务工作人员和基层党支部委员参加一次《党章及党建基础知识考试》。

4.关于“严重违反党费收缴管理规定。绝大部分支部是半年收取一次党费。巡视组6月22日下沉调研文旅投支部时指出党费收缴存在问题,7月2日再次回头检查,发现该支部仍未收取上半年党费,支部12名党员已形成事实意义上的自动脱党。集团党建工作部某位工作人员收取各支部党费后,有个人滞留不及时上交财务并以个人名义存入银行的情况,最多一次累计存入8个月党费15万余元,集团党委和各支部近几年都未对党费收支情况进行通报及公开。新联酒店支部党费长期以现金形式管理,直至巡视组下沉调查后,才将党费18491.5元存入公司账户。”

整改推进情况:1)根据巡视组巡视中反馈的问题,2018年8月8日党委研究修订了《贵旅集团党费收缴、使用和管理办法》。(2)各级党组织已经按期进行党费公示。(3)已经实行按月收党费月报表制度,各二级党组织、财务部门分别向党建工作部上报《党费月报表》,已经加强党务工作人员的教育,对廉洁风险问题、及时整改。党费暂存产生的利息共计121.00元已入集团公司党费账户。

四、“干部人事方面存在的问题”的整改推进情况

1.针对“违反相关规定”方面。

1)关于“参会人员不足。2016年10月,贵旅集团党委研究人员辞职、兼职等干部人事问题时,应参会8人,实际参会5人,未达三分之二。”

整改推进情况:1)组织集团公司党委成员及相关部门负责人学习相关文件精神并严格执行。(2)集团党委研究人事议题时均已按应参会人数达三分之二以上的要求进行。

2)关于“公示时间存在问题。2015年1月以来6批22人干部考察文书档案中,4批20人任前公示均为四个工作日。2017年9月党委会讨论干部任职事宜,公示发布时间是9月10日,公示时间却为9月4日至10日。”

整改推进情况:1)组织相关部门负责人和工作人员学习相关文件精神并严格执行任前公示的相关流程、纪律等要求。(2)集团干部任前公示已严格按照《贵州省领导干部任前公示暂行办法》执行。

3)关于“记录归档不符合要求。2015年7月以来的记录均无记录人签字,记录有大量空白空页现象,部分议题只有标题,没有内容。2017年4月,党委研究8名同志选拔任用,只有考察材料,竞聘材料未归档;2016年以来的干部考察谈话记录均未归档。”

整改推进情况:1)按照巡视要求,重新对记录进行了规范要求,严格规避再出现类似问题。(2)干部材料归档问题,现已全部归档,在日后的干部选任环节,要求注重材料规范,注重程序的时效性,不允许再出现类似混乱现象。

2.针对“违背工作程序和要求”方面。

1)关于“考察程序缺失。2015年1月以来集团20名拟任人选均未按照要求征求监事会意见。2015年7月,集团党委研究提拔任职的3名同志,只有会议推荐没有个别谈话推荐。”

整改推进情况:组织相关部门负责人和工作人员学习相关文件精神并严格执行。集团在以后的干部选拔任用过程中均已按规定充分征求监事会等相关方面的意见。

2)关于“末位表态制执行不好。巡视发现,主要领导在研究干部人事问题时,多次在其他参会成员发言前有过提醒、强调或暗示。”

整改推进情况:组织集团公司党委成员及相关部门负责人学习相关文件精神并严格执行。确保在党委会议事程序按照事前告知、充分讨论、末位定论、如实记录的程序进行,确保班子其他成员表态发言后“一把手”在议事决策中最后一个表态发言。

3)关于“审核把关不严。2015年7月,集团党委研究提拔的某干部三年内有年度考核不称职。2017年12月干部提拔,有的任前联审登记表是否受过处分栏未填写,有的近三年考核结果栏填“无”,还有2人档案审核发现的问题较多,处理意见建议栏为空白。”

整改推进情况:严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》、《贵州省干部选拔任用工作纪实办法》等制度,对2015年7月以来集团党委研究提拔的2名干部材料进行认真核对并补充完善,进一步规范干部选拔任用工作。

4)关于“判处刑罚人员仍担任下属公司法人。某位中层干部于2017年3月被判有期徒刑,虽然被开除了党籍、解除了劳动合同,但直至2018年6月底,仍未被免去贵旅建设投资公司总经理、贵州国家公园投资股份集团有限公司董事长职务。”

整改推进情况:1)贵旅建投公司总经理职务于2014年11月17日已免,工商变更于2018年8月由建投公司完成。(2)国家公园公司董事长职务按照股东权责提出免职动议。

五、“作风建设方面存在的问题”的整改推进情况

(一)关于“工作不实敷衍应付。集团上下无论是学习还是工作,都存在不少形式主义。党委中心组学习次数不少,但针对性不强,实效性更差。党委会、党政联席会,会议记录与纪要不符,不能真实地反映会议情况,如公司党字会议〔2016]2号党委会议纪要记载传达学习全省安全生产电视电话会议精神,而会议记录中未见相关内容。公司整顿、兼职清理、巡视整改等等都是敷衍了事,欺上瞒下。”

整改推进情况:1)存在不少形式主义的根本原因,在于考核机制不健全,抓不住工作的重心。当前,正在推进集团职能部门考核机制。(2)已在党委会上明确要求,全面增加和重视中心组学习的讨论研讨环节,提高中心组学习质量。(3)提高会议记录规范,并定期做检查,以保障能真实反映会议情况。(4)关于公司整顿、兼职清理、巡视整改等内容,确有情况复杂、一时难见成效的原因,公司要求推动整改进度,提出时限要求,要尽快见成效见真章。

(二)关于“情况不明弄虚作假。班子成员和组织人事部门对集团参股控股公司总数各说不一,没有准确的数字,多数人认为是70多个。相关部门提供给巡视组的数据也有57、100两个版本,而巡视组查询工商登记系统显示,共有参股控股公司110个。审计报告、班子成员和员工谈话均反映,贵旅集团从总公司到分公司、子公司,对财务报表作假已经习以为常。”

整改推进情况:1)战略投资部仔细摸清了集团公司所属子(分)公司基本情况、股权架构和管理层级,统筹收集整理子(分)公司上报相关资料并通过工商查询系统逐项核对,全面细致清查,形成《贵旅集团股权结构关系一览表》和《贵旅集团对外投资关系一览表》。《贵旅集团对外投资企业一览表》显示集团公司在中国工商系统中能查询到的所有存在直接或间接投资的公司,包含全资、控股、相对控股和参股子公司,同时包括参股子公司再对外投资的各类公司,截至2018年11月30日,共有子(分)公司97个,其中二级子公司14个,三级子公司56个,四级子公司21个,分公司6个;《贵旅集团股权关系架构一览表》显示集团公司在中国工商系统中能查询到的所有具有实际控制权即绝对或相对控股的公司,包含全资、控股以及相对控股子公司,截至2018年11月30日,共有子(分)公司67个,其中二级子公司13个,三级子公司39个,四级子公司9个,分公司6个。2)战略投资部制定了《贵旅集团所属子公司情况汇报及清理归并工作实施方案》,拟上报进行审议通过下发后执行,对长期占用资源、发展停滞、业务相近、无序竞争的子公司进行清理,对四层(含四层)以下企业产权链条和法人管理层级进行压缩,根据业务条线梳理明确各子(分)公司定位,按照集团战略规划将不纳入清理计划的子公司进行归并。经对各子(分)公司情况进行详细研究和讨论,建议注销6个、退出36个、吸收合并2个、专项清理19个,合计清理子公司63个2019年子公司清理工作完成后,贵旅集团企业产权链条和法人管理层级总体压缩至三级,子(分)公司数量从清理前的97个压缩至34个,其中二级子公司10个,三级子公司19个,四级子公司2个,分公司3个。3)各子公司须严格按照经集团审批通过后的子公司清理及归并整合实施方案开展相关工作,该项工作将纳入年度目标进行严格考核。(4)在原有制度的基础上,对《贵旅集团投资管理办法(初稿)》(含固定资产投资、股权投资等对外投资事项的相关制度和流程)进行了修订完善,并特别拟定了《贵旅集团投资设立子公司实施细则(初稿)》,拟组织集团各职能部门提出相关意见和建议,上报公司党委会和董事会进行审议,通过后下发执行,旨在完善投资管理、子公司设立等事项的相关制度和流程,将严格执行“三重一大”申报流程和内部风控、决策、报批程序,并按照《贵旅集团审批、核准、备案事项清单》和《贵旅集团投资管理办法》等相关规定,加强对投资前期的调研论证、要件审核、风险管控等,并完善专家评审制度,强化严谨报批、科学决策的执行力度。5)原则上,子公司清理过程中不允许增设新子(分)公司,新业务开展可根据存续子公司的业务范围和实际情况进行承接,确因集团战略规划及业务开展等实情需增设的,须按程序报集团公司或上级监管单位批准。严禁子公司未批先设或直接不报等违规情况并加大处罚力度,杜绝集团子公司无故扩张、数量不清、管理失控,着力坚持加强对外投资的管理管控。

(三)针对“违反中央八项规定精神”方面。

1.关于“违规配备苹果手机。在企业严重亏损的情况下,2017年12月11日,贵旅集团与中国移动签订电子化办公业务协议,贵旅集团按照租赁“电子办公系统”的方式,以办公经费的名义分三年向中国移动支付总计87万余元,中国移动向贵旅集团提供82台苹果手机。集团下属文旅投公司也参照集团本部做法为部分干部职工配备苹果手机。”

整改推进情况:已完成整改。该事项2018年7月25日由集团党委交办,集团纪委严格按照《贵州省纪委监委业务工作程序规范(试行)》规定要求进行核实处置,初核报告及处理意见经集团党委会研究通过并向省委巡视组、省国资委纪检组进行报告。目前已按处理意见进行整改,集团总部应收补差费用112268元,实际收到106580元,差额5688元为柳云贵补差费用;下属文旅投公司已全部收到19人补差费用,共计52704元;建投公司已全部收到9人补差费用,共计22464元;退回的三台手机已通过在集团内部竞价的方式卖给职工,共收回7750元;对违规兼职取薪的2名中层管理人员进行责令检查,对1名员工进行批评教育。以上共收回违规金额共计189,498元。

2.关于“公款报销洗浴费用。2017年“3.8”妇女节,集团组织女职工到息烽开展活动,于工会经费中报销温泉洗浴费2700余元。”

整改推进情况:已完成整改。集团工会主席及2名工会干部已将2017年“3.8”妇女节工会经费报销的温泉洗浴费用2924元退回工会财务。经2018年8月9日公司党委会研究决定,同意了结,相关办结情况已报省国资委纪检监察组。

3.关于“公务接待屡屡违规。2016年六次同城接待,费用共计5543元。2016年12月22日一次接待,发票分别为省内三个市(州)四家不同餐馆开出,其中一张荔波小七孔发票开具日期为12月12日。2017年1月19日,财务部报销的业务招待费中含购买香烟款1950元。下属企业雷山文化在2017年接待费中不光违规列支了购买天麻、香烟费用,甚至还报销了棋牌室、扑克牌等费用。”

整改推进情况:

1)关于贵旅集团法律合规部同城接待的办理情况。

核实情况:经核实, 2016年5月18日,贵旅集团法律合规部因依法治企及风险防控经验交流,接待贵阳市内单位,在财务部报销接待费用850元的情况属实。

处理情况:2018年11月20日,原法律合规部负责人已主动退还报销接待费用850元,相关人员已作深刻检查。

2)关于贵旅集团战略发展部同城接待的办理情况。

核实情况:经核实,不属于同城接待问题。2016年8月,贵旅集团战略发展部因贵旅集团拟申报世界银行贷款工作需要,邀请原世界银行贷款申报材料编制单位及专家提供政策咨询等帮助,在项目考察过程中,项目申报材料编制单位在屯堡、雷山等地陆续发生就餐、交通等零星费用,因费用较为零散,战略发展部工作人员刘汉青便用其他餐馆的发票在财务部报销了餐费,存在报销单据不规范,在财务部报销接待费用800元的情况属实。

处理情况:2018年11月15日,原战略发展部负责人作为此次世界银行贷款项目的负责人及此次业务接待的审核人主动承担接待费用600元,原战略发展部工作联络人员虽未参加接待及就餐,公务接待申请单也并非本人亲笔填报,主动承担接待费用200元,就此情况集团纪委已对相关人员进行谈话提醒。

3)关于贵旅集团财务部同城接待的办理情况。

核实情况:经核实,2016年8月至2017年1月,财务部因融资工作需要,因业务办理或会议时间较长错过就餐时间,安排相关业务单位就餐,共发生接待费用5100元(其中包括2016年12月22日,接待贵州银行辛行长一行因餐馆规模较小,无法开具就餐发票,不得已用其他省内三个市(州)四家不同餐馆发票报销);关于购买香烟的问题不符合有关报销规定,但因急需办理集团公司抵押贷款的财产抵押手续,确保资金及时到账,避免资金链断裂,购买香烟两条(金额1640元)用于协调工作。财务部违反了公务接待关于同城接待的相关规定,并违规报销购买香烟费用的情况属实。

处理情况:2018年11月21日,财务部负责人及经办人已主动退回违规报销费用7050元,相关人员已作深刻检查。

4)关于贵旅集团审计部同城接待的办理情况。

核实情况:经核实,2016年5月24日和2016年9月22日因业务工作需要咨询工程造价、资产评估方面的专家,两次接待相关单位人员共计产生费用1886元,审计部违反了公务接待关于同城接待的相关规定。

处理情况:2018年11月13日审计部经办人已主动退回报销费用1886元,相关人员已作深刻检查。

5)关于贵旅集团纪委报销餐费314元问题的办理情况。

核实情况:经核实,不属于同城接待问题。2016年6月17日,根据工作安排,原纪委副书记陈在学、原纪检监察室主任卢翠玲及审计部黄坚陪同黔元会计师事务所3人出差到都匀305温泉进行专项审计,当天晚上返回贵阳,在返程途中在路边小餐馆吃晚饭,餐费共计314元,因当时这家餐馆没有发票,于是便用其他餐馆的发票在财务部报销的餐费。纪检监察室此笔出差费用不属于公务接待中同城接待,但是存在报销单据不规范的情况。

处理情况:由个人承担该笔出差费用314元,已于11月15日存到集团财务账号。

6)关于下属企业雷山文化公司在接待费中违规列支了购买天麻、香烟费用,甚至还报销了棋牌室、扑克牌等费用问题的办理情况。

核实情况:经核实,2016年至2017年文旅投公司下属企业雷山文化公司在接待中违规列支了购买天麻、香烟等费用,甚至还报销了棋牌室、扑克牌等费用共计1409元的情况属实。

处理情况:2018年11月20日至26日,相关责任人及经办人员已主动退回报销费用共计1409元,纪委书记对文旅投公司负责人进行谈话提醒。

六、“内部管控与廉政风险方面存在的问题”的整改推进情况

(一)针对“规矩意识不强”。

1.关于“违反招投标程序和规则。集团许多项目没有按照规定招投标,有的化整为零、围标串标,有的违反程序、暗箱操作,有的以补充协议推翻前期合同、吃里扒外...上述种种情况,在集团公司二期工程、雷山项目中都不同程度存在。

整改推进情况:1)制订招投标的相关制度并实施,按照谁执行谁负责、谁主管谁负责的原则,严格把关招投标的各阶段程序,监督各单位严格依法依规进行工程建设项目的招投标工作,严格按照“三重一大”程序决策报批,杜绝工程项目违反招投标程序和规则。(2)坚持以制度管人管事、规范行为,明确责任并加强公司内部流程管控监督和制度执行监督的作用,建立完善招投标的合规合法性审查机制。(3)加强公司普法宣传教育、职业道德教育、警示教育和世界观、人生观、价值观等三观教育,建立思想防线,增强干部职工依法开展招投标法律意识和防范风险能力。

2.关于“违反环保规定未批先建。在未得到国家和省级有关部门审批意见之前,2016年6月雷山文化与中建四局签订施工合同,当地管理和环保部门先后四次下达停工通知仍不为所动,直至2017年7月被罚款5.9万元后,才与施工方解除协议停止施工,而该项目先期投资已达8000余万元。

整改推进情况:1)文旅投公司认真履行集团公司项目申报程序和议事规则,严格按程序报批建设项目,获得批准后再实施,杜绝未批先建情况再次发生;组织相关人员认真学习国家关于工程建设报建程序和相关法规,提高工作人员制度意识和执行力,切实提高项目建设管理水平;目前,雷公山项目相关手续、省环保厅批复、国家林业局行政许可批复已全部完善,并制定了盘活存量资产盘活的具体实施方案,并着力推进。(2)战略投资部修订完善了《贵旅集团投资管理办法》(含固定资产投资、股权投资等对外投资事项的相关制度和流程)并特制定了《贵旅集团投资设立子公司实施细则》,拟组织集团各职能部门提出相关意见和建议,上报公司党委会和董事会进行审议,通过下发后执行,将严格执行“三重一大”申报流程和内部风控、决策、报批程序,并按照《贵旅集团审批、核准、备案事项清单》和《贵旅集团投资管理办法》等相关规定,加强对投资前期的调研论证、要件审核、风险管控等,并完善专家评审制度,强化严谨报批、科学决策的执行力度。(3)统筹制定了《贵旅集团投资项目与业务发展跟踪管理实施方案》,明确集团各职能部门在项目投资各阶段的任务目标和主体责任,加强投资资金监管力度,严格按照国家工程建设报批流程的相关法规和执行条例履行投资项目基本建设程序,杜绝项目未批先建,加强项目实施全过程的监督管理。

(二)针对 “财务管理混乱”方面。

1.关于“大量公司脱管。经查询工商注册登记系统,截至2018年6月28日,集团参股控股公司共有110家,而纳入集团财务管理的公司仅44家,超过半数企业游离于集团财务管理之外。”

整改推进情况:公司脱管的主要原因是部分工商注册登记的公司,财务上未反映实质出资,为此:(1)财务部将配合集团公司主管部门对将财务股权出资情况与工商登记情况进行逐一核对,逐一提出清理或财务管理方案,在2018年财务年度决算中完成。2.根据集团公司股权管理的实际情况,配合战略投资部制定《集团公司股权投资管理办法》,规范公司股权投资行为,避免公司股权投资财务、工商两张皮,避免引发新的经营和投资风险。在2019年1月31日前提交集团公司研究通过后实施。

2.关于“凭证要件缺失。巡视发现,2015年有的公司大量付款凭证缺少发票、项目进度和工程量认定资料、相关人员签字等要件,涉及金额上亿元。”

整改推进情况:屯堡公司2015工程款项支付等财务管理存在的问题说明请详见屯堡公司上报材料。为强化管理,(1)财务部已于2018年9月制定下达《关于加强资金收支管理的通知》,对企业各项资金支出加强预算监控,按月审核下达资金预算,要求严格按预算安排资金收支。要求长期坚持.(2)针对当前各子公司在资金,特别是固定资产投资工程款支付监管。财务部拟会同审计部在调研分析的基础上,制订完善相关固定资产投资资金支出管理办法,规范相关投资资金支出行为。在2019年1月31日前提交集团公司研究通过后实施。(3)屯堡公司应就现有问题立即补充完善相关工程资料及票据。屯堡公司已将施工单位发票补充到位,其他需要件根据要求完善。

3.关于“大额资金转存转移。2016年以来集团多笔千万以上大额资金在内部不同账户中转存,一些项目资金去向不明,令人眼花缭乱、匪夷所思。如:2016年11月17日民生银行转存交通银行9000万元,2017年3月31日民生银行转存渤海银行8000万元,附件中既无具体用途说明,也无领导审批。”

整改推进情况:已实现整改并长期坚持 。经查,大额资金的转存转移,主要是集团公司融资过程中,为解决资金的用途监管需要,在集团本部同一开户人的不同银行间的倒账行为。为规范资金转存行为,财务部已进行自查自纠,对每笔资金在同一开户人不同银行间的转存行为,要求一是必须要注明转存的用途和业务内容;二是要完善审签程序,必须报集团公司财务分管领导审批同意后方可实施。

4.关于“挪用专项基金。2018年3月,金控公司将其代持且代持协议中规定不得挪作他用的贵州省旅游产业基金1.7亿元转入集团账户,用于偿还中信银行中期票据。此外,擅自变更股权等问题也时有发生,项目实施和大额资金投入中的廉政风险极大。”

整改推进情况:挪用该项资金是在各方筹措资金均难以偿还中期票据的紧急情况下,为避免出现资本市场违约,危及企业生存乃至全省金融信用的不得已的举措,按照“短期拆借、有偿使用、及时偿还”的原则,(1)集团公司将按期支付相关资金占用费,有偿使用占用资金;将与贵旅金控在12月31日年度财务决算中确认相关资金占用费。(2)正全力筹措资金,尽快归还挪用资金。各金融机构,待资金到位后立即归还。 正在积极努力融资中,待资金到位后及时偿还。

(三)关于“售酒乱象丛生。新联酒店在销售茅台酒过程中,将购进的茅台酒按采购成本价销售给有关人员,税费由新联酒店承担;销售的部分茅台酒,却开具餐饮发票;出库的茅台酒,缺乏相应的登记手续;卖给某国有企业的茅台酒,却由该公司一位员工个人支付。”

整改推进情况:已完成整改。(1)新联酒店已将2018年6月4日售出的茅台酒销售款追缴到位,手续补充完善,并已及时做出整改,完善了商品出入库管理,制定了《贵州新联酒店有限责任公司酒水购销管理制度》;(2)针对新联酒店法定代表人刘翼平价购酒行为,对刘翼本人提醒谈话,并督促新联酒店完善相关茅台酒销售制度,规范管理人员及员工平价购买行为,杜绝出现违规违纪情况。(3)针对销售茅台酒开具餐饮发票问题,对新联酒店总经理帅红提醒谈话,督促新联酒店在今后的经营活动中严格遵守《中华人民共和国发票管理规定》,如实开具与实际经营业务相符的发票,不得按照购买方的要求自行选择需要开具发票的服务名称等内容。

七、“巡视整改工作方面存在的问题”的整改推进情况

(一)关于“安排部署不到位。两次巡视反馈意见后,只是罗列出巡视指出的问题,在集团领导和部门板块分工,没有整改措施,没有具体承办人员,没有整改时间,也缺乏相关要求。本轮省委巡视动员部署会之后,在驻国资委纪检组的督促下,才补充了整改措施。”

整改推进情况:已完成整改。充分汲取了前两次巡视整改过程中的不足,对巡视意见明确了整改任务分工,并由牵头领导组织制定了详细的整改工作清单。清单中明确了整改措施及目标要求、牵头领导、牵头单位及责任人、相关责任单位及责任人、整改时限等具体要求。

(二)关于“督促检查不到位。党委在通报巡视发现问题以及讨论制定初步分工情况后,再未召开会议对巡视整改工作进行研究推动,也没有对各单位整改情况进行督促检查,更没有对整改效果进行评估研判。整个过程,几乎没有班子成员和其他干部提醒和关注。”

整改推进情况:在此次巡视整改过程中,充分汲取教训、举一反三,注重督促检查的程序,明确整改工作进度和流程,形成意见整改的“闭环管理”系统,有始有终。同时,强化整改责任分工,各班子成员按牵头领导的分工承担主体责任,自始至终关注整改工作进度和整改成果。

(三)关于“整改落实不到位。对于会前征求意见不充分、清理人员兼职、退还违规发放奖金、干部考察材料内容不完整等可以“立行立改”的问题没有得到有效解决。“两个责任”落实不到位、党委班子领导作用弱化、党内政治生活不正常、基层组织生活不健全等“在路上”的问题也未见明显改善。2014年12月,越级提拔某干部未按规定报告省委组织部一事,只作说明不去纠正。对巡视了解的有关领导干部问题线索和不良反映,已按照有关规定,移交纪委监委、组织部门等有关方面处理。”

整改推进情况:此项内容纳入此轮整改范围,正在逐步推进。(1)关于会前征求意见问题,公司已明确制定报会流程规范和报批责任清单;关于清理人员兼职,正在由组织人事部逐步推进;关于退还违规发放奖金,现已全部追缴完毕;关于干部考察材料不完整,之前的正在补充整理,之后的严格按考察程序规范材料归档。(2)“两个责任”的落实在逐步加强,党委领导班子已按照上级要求作出调整,党内政治生活在按程序逐步改善,基层党组织建设在逐步加强,这需要长期坚持,发现具体的问题立行立改。(3)关于越级提拔干部问题,组织人事部正在按程序研究提出整改方案,还在推进中。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。

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